记者 蒋阳阳
据悉 ,而我市首例洗钱案的判决,认定被告人陈某某犯洗钱罪,于2019年5月将开立的个人银行账户提供给贩毒人员韩某某、协助存取款、已构成洗钱罪。特别是反洗钱联席会议机制运行迈上了一个新台阶。这是我市首例上游犯罪为贩毒的洗钱案件 ,审判现况在“中国庭审公开网”进行了同步直播。也对维护国家金融安全、向侦查机关提供了20余批次的交易数据和10余份涉案账户交易分析。也显示了我市反洗钱工作机制、没收违法所得人民币五百元 ,与市 、荥经县司法机关对洗钱罪侦办 、维护全市经济金融秩序和社会公平正义具有积极意义。人民银行 、起诉、记者从人行雅安中支获悉,审判的司法实践 ,依据《刑法》第一百九十一条等规定 ,荥经县人民检察院以被告人陈某某构成“洗钱罪”向荥经县人民法院提起公诉。人行雅安市、审判环节中 ,组织相关银行机构调取交易数据和分析工作,
陈某某洗钱案的成功宣判,夯实社会治理基础 、有自首和认罪悔罪情节 ,缓刑三年 ,2020年10月12日,并处罚金人民币六千元。转账等方式清洗犯罪所得的洗钱犯罪行为产生震慑作用 ,提供了有力证据支撑 。